17:58 , 28.04.2018
Закончено дело банкиров, которых об обысках предупреждал полицейский-миллиардер Дмитрий Захарченко.
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд руб. у Нота-банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест». На скамье подсудимых окажутся трое — экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова. Последняя якобы была хорошо знакома со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко, у которого конфисковали имущество на сумму около 8 млрд руб.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Останкинский райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-совладельцев Нота-банк братьев Ерохиных и бывшего финансового директора этого кредитного учреждения Галины Марчуковой. Они обвиняются следственным департаментом МВД в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле три эпизода, а возбуждено оно было в декабре 2015 года по заявлению гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова.
Как следует из материалов расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб., что являлось обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на 2,2 млрд руб. Последняя, в свою очередь, была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». После того как «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, выяснилось, что в Нота-банке введена временная администрация. В итоге «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не удалось: денег в банке не оказалось.
При этом следствие считает, что, подписывая гарантию, предправления Дмитрий Ерохин знал, что его банк находится в плачевном финансовом состоянии и не сможет исполнить взятые на себя обязательства.
Дыра в Нота-банке на момент отзыва лицензии (24 ноября 2015 года) составляла более 26 млрд руб.
Другой эпизод касается хищения фигурантами из самого Нота-банка 350 млн руб. через ООО «Фармстер», занимающееся поставками медицинского оборудования. Как считают в следственном департаменте, братья Ерохины уговорили руководителя этой организации взять в банке кредит для приобретения у ООО «Элит Проект» медоборудования едва ли не за полцены для его последующей выгодной перепродажи. В итоге кредит был получен, 350 млн руб. ушли на счета «Элит Проекта», но никакого оборудования «Фармстер» так и не получил. В ходе расследования выяснилось, что «Элит Проект» подконтролен организаторам аферы и не ведет никакой хозяйственной деятельности. Деньги же с его счета были переведены другим фирмам-однодневкам, концы которых следствию найти не удалось.
Кроме того, братьям Ерохиным инкриминируется присвоение 321 млн руб. Следствие полагает, что Дмитрий Ерохин выписал своему брату заведомо невозвратный кредит на эту сумму. Потерпевшим по этому эпизоду является АСВ.
Во время расследования этого уголовного дела стало известно, что финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова поддерживает контакты со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко. В частности, в ГСУ Следственного комитета России, которое ведет дело в отношении офицера, считают, что незадолго до краха Нота-банка, в сентябре 2015 года, Дмитрий Захарченко через Галину Марчукову и ее сестру Ларису (она проходит по другому уголовному делу) предупреждал братьев Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о хищениях. Якобы благодаря этому арестованные впоследствии топ-менеджеры банка успели спрятать от следствия необходимые ему для доказательства хищений финансовые документы.
Дмитрию Захарченко вменяются три эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также воспрепятствование производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд руб. у Нота-банка и одного из его клиентов - ПАО «Мостотрест». На скамье подсудимых окажутся трое - экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова. Последняя якобы была хорошо знакома со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко, у которого конфисковали имущество на сумму около 8 млрд руб.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Останкинский райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-совладельцев Нота-банк братьев Ерохиных и бывшего финансового директора этого кредитного учреждения Галины Марчуковой. Они обвиняются следственным департаментом МВД в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле три эпизода, а возбуждено оно было в декабре 2015 года по заявлению гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова.
Как следует из материалов расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб., что являлось обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на 2,2 млрд руб. Последняя, в свою очередь, была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». После того как «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, выяснилось, что в Нота-банке введена временная администрация. В итоге «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не удалось: денег в банке не оказалось.
При этом следствие считает, что, подписывая гарантию, предправления Дмитрий Ерохин знал, что его банк находится в плачевном финансовом состоянии и не сможет исполнить взятые на себя обязательства.
Дыра в Нота-банке на момент отзыва лицензии (24 ноября 2015 года) составляла более 26 млрд руб.
Другой эпизод касается хищения фигурантами из самого Нота-банка 350 млн руб. через ООО «Фармстер», занимающееся поставками медицинского оборудования. Как считают в следственном департаменте, братья Ерохины уговорили руководителя этой организации взять в банке кредит для приобретения у ООО «Элит Проект» медоборудования едва ли не за полцены для его последующей выгодной перепродажи. В итоге кредит был получен, 350 млн руб. ушли на счета «Элит Проекта», но никакого оборудования «Фармстер» так и не получил. В ходе расследования выяснилось, что «Элит Проект» подконтролен организаторам аферы и не ведет никакой хозяйственной деятельности. Деньги же с его счета были переведены другим фирмам-однодневкам, концы которых следствию найти не удалось.
Кроме того, братьям Ерохиным инкриминируется присвоение 321 млн руб. Следствие полагает, что Дмитрий Ерохин выписал своему брату заведомо невозвратный кредит на эту сумму. Потерпевшим по этому эпизоду является АСВ.
Во время расследования этого уголовного дела стало известно, что финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова поддерживает контакты со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко. В частности, в ГСУ Следственного комитета России, которое ведет дело в отношении офицера, считают, что незадолго до краха Нота-банка, в сентябре 2015 года, Дмитрий Захарченко через Галину Марчукову и ее сестру Ларису (она проходит по другому уголовному делу) предупреждал братьев Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о хищениях. Якобы благодаря этому арестованные впоследствии топ-менеджеры банка успели спрятать от следствия необходимые ему для доказательства хищений финансовые документы.
Дмитрию Захарченко вменяются три эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также воспрепятствование производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).
Как стало известно Лайфу, собрать необходимые следствию доказательства противоправной деятельности врио начальника Управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко помогла информация, полученная от финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой.
Оперативники, расследовавшие уголовное дело о хищении в "Нота-банке", прослушивая оперативные материалы - записи телефонных переговоров Галины Марчуковой, которые она вела в период с 2015 года до своего ареста (август 2016 года), - стали проверять собеседников банкирши. Тогда они и вышли на полковника из Управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Благодаря кропотливой работе - просеиванию абонентов Марчуковой - в сеть попал и полковник Захарченко, - рассказывает источник Лайфа, знакомый с ходом расследования. По его словам, Марчукова и Захарченко были хорошо знакомы.
По информации Лайфа, следователи якобы предложили Галине Марчуковой сделку, зная о её плохом самочувствии: женщина незадолго до своего ареста в августе 2016 года перенесла операцию, а в условиях СИЗО её здоровье стало ухудшаться.
За откровения Галине Марчуковой следователи пообещали изменение меры пресечения с ареста на подписку о невыезде или домашний арест. Разговор этот происходил в начале сентября в СИЗО, в котором Марчукова находится с 15 августа 2016 года.
Вечером 8 сентября 2016 года полковник Дмитрий Захарченко был задержан офицерами Управления "М" ФСБ РФ, а на следующий день 9 сентября Пресненский суд арестовал его по обвинению в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и препятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Однако, выступая в суде, полковник категорически отверг все обвинения следствия и просил оставить его на свободе, ссылаясь на то, что на его иждивении находятся двое малолетних детей. Тем не менее суд отправил полицейского под арест сроком на два месяца.
Спустя три дня 12 сентября 2016 года уже другой районный суд Москвы - Тверской - рассматривал ходатайство следствия о продлении на два месяца ареста Галины Марчуковой.
Слушая вердикт судьи Александра Меркулова о продлении ареста на два месяца, Марчукова была очень расстроена, что ей предстоит провести следующие два месяца в камере столичного СИЗО-6, - рассказывает источник Лайфа.
Сделка, видимо, сорвалась. Либо показания Марчуковой о Дмитрии Захарченко следователи посчитали недостаточными, либо они были уверены, что в камере она будет в большей безопасности, - говорит источник Лайфа.
Официально подтвердить информацию о якобы данных показаниях в отношении полковника Дмитрия Захарченко Лайфу представители следствия и Галины Марчуковой отказались, сославшись на тайну следствия.
По данным правоохранительных органов, Марчукова участвовала в хищении 26 миллиардов рублей из "Нота-банка" вместе с руководителями кредитной организации - братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными. Вся троица была задержана в августе 2016 года по обвинению в хищении. Кредитная организация была лишена лицензии ЦБ РФ в ноябре 2015 года.
При обысках на квартире, принадлежащей сестре полицейского полковника Дмитрия Захарченко, в его рабочем кабинете и в его машине следователи нашли около 9 млрд рублей (в долларах, евро и рублях).
Кроме того, по информации СМИ, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на 53-летнего Виктора Захарченко - отца Дмитрия Захарченко, на шести счетах которого преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank в общей сложности обнаружено около 300 млн евро. По словам же защитника Дмитрия Захарченко Юрия Новикова, никаких следственных действий по данному факту не проводилось и о каких-либо счетах им ничего не известно.
Как удалось выяснить Forbes, вдобавок к проблемам с ликвидностью в Нота-банке в ближайшее время может быть выявлен массовый выпуск поддельных банковских гарантий от имени кредитной организации. Об этом рассказали несколько источников, близких к банку. Во вторник, 13 октября, в Нота-банке была введена временная администрация ЦБ сроком на шесть месяцев. Причиной принятия такого решения стало «неудовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам». Одновременно ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Это решение было принято для обеспечения равенства кредиторов «в условиях неплатежеспособности банка».
Часть сомнительных банковских гарантий возможно выявить, например, через портал госзакупок.
Один из источников, близких к Нота-банку, утверждает, что в последние несколько месяцев сомнительные банковские гарантии вносятся за электронной подписью банка в реестр госзакупок якобы от имени сотрудника Нота-банка Антона Юрьевича Коновалова и акцептуются. О том, что такого сотрудника нет в Нота-банке, сообщили в call-центре кредитной организации, а также это подтвердил сотрудник Нота-банка Андрей Шаталов, занимающийся банковскими гарантиями (он более 10 лет работает в банке). Вдобавок подписи замгендиректора департамента Нота-банка Елены Матюниной в таких гарантиях отличаются, если сравнивать с достоверными документами. Тем не менее на портале госзакупок с участием Коновалова выданы банковские гарантии на десятки миллиардов рублей, и последние из них заведены в системы в начале этой недели.
Партнер Tertychny Law Иван Тертычный говорит, что если доказано, что подпись фальшивая, то банк, на первый взгляд, никаких обязательств по гарантии не несет. «Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», — рассказывает Иван Тертычный.
С начала текущей недели юрлица — клиенты Нота-банка не могли получить и вывести свои средства с корреспондентского счета кредитной организации. Как рассказал Forbes источник в банке, при наличии на корреспондентском счете 250 млн рублей платежек на вывод было выставлено примерно на 2,5 млрд. Проблемы затронули и физлиц, для них был установлен лимит в 10 000 рублей на снятие наличных в банкоматах и офисах банка.
Как объясняет источник, близкий к банку, решение ЦБ не отзывать лицензию, а ввести временную администрацию связано в первую очередь тем, что пассивы банка сформированы многочисленными госпредприятиями оборонного, космического и атомного секторов.
Серьезный удар по ликвидности банка нанесла выплата по оферте облигационного выпуска банка, а также вывод средств предприятиями, связанными с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, — «Мостотрест» и «Трансстроймеханизация». Также часть средств вывел ФГУП АТЭКС, входящий в структуры Федеральной службы охраны (ФСО). «На десяток клиентов приходилось порядка 50 млрд рублей пассивов, 20 млрд за последние несколько месяцев вывели крупные клиенты», — говорит источник, близкий к банку.
В Банке России и Нота-банке не стали комментировать ситуацию.
Деньги Ротенбергов
Самый большой эпизод хищения связан с крупнейшим дорожным подрядчиком — компанией «Мостотрест», контролируемой семьей Ротенбергов (в 2015 году Игорь Ротенберг продал свою долю в компании, а в феврале 2018-го о покупке пакета акций «Мостотреста» представитель Аркадия Ротенберга; в апреле сделка ). Ущерб от мошенничества (ст. 159 УК) составляет свыше 1,5 млрд руб., рассказала на заседании гособвинитель.
В 2015 году Дмитрий Ерохин узнал, что руководство одной из дочерних компаний «Мостотреста» намерено оформить в Нота-банке банковскую гарантию на 2,5 млрд руб., необходимую для заключения госконтракта на реконструкцию аэропорта в городе Хабаровске. Ерохин сообщил представителям «Мостотреста», что это возможно, если компания положит на депозит в Нота-банке 1,5 млрд руб. Ерохин ввел кредиторов в заблуждение о возможностях Нота-банка, считает следствие: на тот момент положение банка уже было плачевным и исполнять свои обязательства он не мог, о чем в «Мостотресте» не знали. Деньги с депозита «Мостотреста» руководство банка просто расхитило, убеждено следствие.
Осенью 2015 года в банке ввели временную администрацию. Когда «Мостотрест» потребовал обратно свои 1,5 млрд руб., учреждение уже не могло выполнять требования кредиторов — на это был введен мораторий. Через несколько месяцев суд признал Нота-банк банкротом.
Сами себе кредиторы
Еще один эпизод дела связан с выдачей Дмитрием Ерохиным заведомо невозвратного потребительского кредита в 321 млн руб. собственному брату Вадиму; это преступление квалифицировано как присвоение и растрата (ст. 160 УК). В октябре 2015 года Вадим Ерохин просто подал в Нота-банк соответствующее заявление. Шесть из семи членов кредитного комитета банка проголосовали против выдачи ему средств; тем не менее Дмитрий Ерохин операцию одобрил.
В качестве обеспечительной меры по кредиту Ерохин-младший заложил принадлежащий ему пакет акций Нота-банка — более 3,2 млн акций. В договоре было сказано, что их стоимость соответствовала размеру кредита — 321 млн руб., хотя в действительности учреждение было близко к банкротству и его акции ничего не стоили, что было хорошо известно обоим братьям.
Указания гадалки
В рамках третьего эпизода Дмитрию Ерохину также вменяется присвоение или растрата 350 млн руб., а гадалке Михай — подстрекательство и пособничество в ней. Михай лично не имела отношения к Нота-банку, но была хорошо знакома с Ларисой Марчуковой, сестра которой Галина, в свою очередь, работала в учреждении финансовым директором. Михай «воспользовалась влиянием» на сестер и склонила их к хищению; те из корыстных побуждений согласились. Галина Марчукова, в свою очередь, вовлекла в преступную схему начальника.
Банкиры подыскали реальное действующее юрлицо, нуждающееся в кредите — им стала компания «Фармстер» — и убедили его руководство заключить договор поставки медоборудования с контролируемой банкирами «технической» фирмой-однодневкой «Элит-проект». Этот контракт был необходимым условием выдачи кредита, сообщили банкиры директору «Фармстера» Ивану Тарлыкову. Компания перечислила однодневке нужную сумму за оборудование, но товар так и не получила: деньги расхитило руководство Нота-банка.
Автором схемы была закончившая несколько классов школы Михай, считает следствие: благодаря своей дружбе с Марчуковыми она давала банкирам советы и указания на каждом этапе выполнения преступного умысла и «располагала информацией обо всех их преступных действиях», заявила гособвинитель.
Дружба с полковником Захарченко
Сестры Марчуковы находятся под домашним арестом, они пока не предстали перед судом. О том, что ситуацией в Нота-банке заинтересовались правоохранительные органы, сестер в свое время предупреждал полковник антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко, считает следствие. Офицер арестован в рамках отдельного громкого дела, при обысках у него дома, в машине и у его родственников нашли рубли и валюту на рекордную сумму — свыше 9 млрд руб. Имущество его семьи и знакомых на эту сумму .
Захарченко, помимо нескольких взяток, вменяются злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование расследованию; два последних состава связаны именно с тем, что он, по версии СКР, «консультировал» Марчуковых. По одной из версий, найденная у него наличность была средствами вкладчиков Нота-банка, которую он взял к себе на хранение, чтобы ее при грядущих обысках не нашли у Марчуковых.
Незадолго до того, как дело Нота-банка дошло до суда, под арестом оказался адвокат Ноны Михай — Абубакар Манаев. По версии следствия, он пообещал своей подзащитной за 10 млн руб. «договориться» с судом об условном сроке. Хамовнический суд Москвы отправил его под стражу по обвинению в мошенничестве.
